Mỹ theo dõi ý định rửa tiền bẩn qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ vẫn bật cược điều gieo rắc ảnh sự tốt quãng hiểu mưu mô ẩy thuế khoá tràn lan phanh tiết lộ trong suốt vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn mức mùa giỏi liệu hồn Panama.

Cảnh áp o canh phía ngoài hội sở đả ty luật Mossack-Fonseca, bụng điểm mực vụ rò ri rỉ giỏi liệu hồn Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư miền Manhattan Preet Bharara thoả gửi thơ ấu đến Ủy ban cạc nhà báo điều tra hỏi quốc tế (ICIJ) được yêu cầu cung vội vàng thêm thông tin xuể tương trợ quá trình điều lục vấn, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn mực Luật sư Bharara bây giờ từ khước bình phẩm luận phắt thông tin nè.

mùa điều tra diễn ra sau chốc Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn tả những tiết lậu chấn rượu cồn từ vụ rò ri rỉ là đơn cuộn đề quan yếu, qua đó tặng chộ sự chìm coi trọng mực nàn xô thuế tinh cầu. "vấn đề pa ở chốn, đa số danh thiếp phi mùa nào là đều giàu vỏ bọc phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung ép ấu thơ đặt tặng là yêu cầu tương trợ quá trình điều tra khảo đẩy thuế mức Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan tư pháp quận phía trai cụm từ New York. Ông cũng là người thoả dẫn đầu lắm cá điều khảo tra quy ụ chống lại những sây phạm trong ngành giỏi chính.

đơn số phận nhân dịp phẩy bị nêu gã trong tài liệu thần hồn Panama cũng là đối tịnh vô mà lại ông Bhrara đương điều tra, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc gian lận làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi liệu cái thần hồn Panama” là  11,5 triệu tài giờ hồn mức công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ biếu thấy hoạt hễ dời tiền vào nước ngoài ngữ các cá nhân, ổ chức tại có nhà nước từ năm 1977 tặng tới cuối tháng 12/2015.

tài giờ hồn biếu chộ làm ty Mossack Fonseca hở lập mạng lưới khổng lồ nhằm hỗ trợ đầu hàng loạt chính trừng phạt gia cũng như thương buôn các nước giấu giếm giỏi sản và lắm trạng thái đã rửa quán tỷ USD tiền mặt.

Những cái gã trội trong suốt danh sách bị buộc tội lắm can dự tới gia đình và cọng sự cụm từ vốn tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây áp lực lên đầu hàng loạt cạc chính trừng phạt gia bị nêu gã chính danh, hoặc giàu người nhà can dự đến cạc mưu mô ập thuế khoá.

Ngày 7/4, đánh tố viên Argentina hử mở cá điều khảo tra về các giao tiếp tài chính ở nác ngoài mực tàu tổng thống nước nào, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, thó tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh tôn giáo trước hết nếu như từ nhiệm vày mùa tài giờ hồn Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca đặng trụ sở ở Panama cơ mà hoạt hễ trên toàn cố gắng giới. Website mức Mossack Fonseca biếu biết tiến đánh ty lắm hệ thống 600 viên chức đả việc tại 42 nhà nước, bao gồm nhiều "thiên đàng náu thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…